Según informaron voceros judiciales, Díaz y Corrales son considerados miembros de una organización dedicada a cometer estafas virtuales. La víctima fue contactada a través del WhatsApp hackeado de un conocido, quien le ofreció la compra de dólares. Creyendo que la oferta era legítima, el contador realizó transferencias que sumaron 1.200.000 pesos a una cuenta vinculada a la pareja de Díaz.
Alan Daniel Díaz ya cumplía condena por otros delitos en la Unidad 35 de Magdalena cuando fue detenido en abril por este nuevo caso. Desde la cárcel, Díaz aparentemente lideraba la banda que realizaba estas estafas. Carla Carmela Corrales, de 23 años, fue detenida en su domicilio en Glew y actualmente se encuentra en la Unidad 52 de Azul. Luna Milagros Barrientos, pareja de Díaz y también implicada en la causa, continúa prófuga.
La metodología utilizada por esta organización implicaba un alto grado de coordinación y planificación. Díaz, desde prisión, hackeó la cuenta de WhatsApp de un conocido del contador. Luego, simulando ser este conocido, le ofreció dólares a la venta, solicitando transferencias a una cuenta controlada por su cómplice. El dinero transferido era rápidamente redistribuido a múltiples cuentas para dificultar su rastreo.
La Cámara Penal de Azul, compuesta por Agustín Echevarría, Damián Cini y Carlos Pagliere (h), decidió mantener la prisión preventiva de ambos imputados. A Díaz se le imputa la autoría de la estafa, mientras que Corrales es considerada partícipe necesaria. Ambos continúan siendo procesados y aún no han sido condenados por estos hechos.
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